特朗普政府敲定企業實益擁有權申報豁免

特朗普政府週二通過一項最終規則，豁免美國公司及個人向財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）申報實益擁有權資料。財長貝森特稱此舉可減輕企業負擔，但民主黨參議員沃倫批評此舉等同送禮給犯罪集團，增加洗錢、販毒及欺詐風險。

特朗普政府於週二正式敲定一項最終規則，豁免美國公司及個人向財政部轄下的金融犯罪執法網絡（FinCEN）申報實益擁有權資料。此舉推翻了一項2021年為打擊非法金融活動而設立的申報規定。

財政部表示，FinCEN仍將要求外國申報公司披露外國個人的實益擁有權資料。財長貝森特在聲明中指出，這項措施在無損國家安全的前提下，為數百萬守法企業東主免除一項繁重的申報要求。

實益擁有權定義為任何持有企業至少25%擁有權權益的人士，或對企業擁有「實質控制權」的個人。這項變動早於一年多前已首次公佈，是特朗普政府整體縮減反貪腐努力的一環。

參議院銀行、房屋及城市事務委員會的民主黨首席委員沃倫批評，放寬申報要求會增加制裁規避、詐騙、販毒、性販運及有組織犯罪的風險。她形容這是「送給卡特爾、罪犯及美國對手的禮物」，讓他們能利用空殼公司在金融體系中轉移數百萬美元。

FinCEN早前在前總統拜登任內已實施規則，要求特定公司申報實益擁有權資料，作為國會議員及財政部支持的反貪及反洗錢措施的一部分。財政部表示，FinCEN將從政府的實益擁有權資料庫中刪除美國人過往申報的資料。

根據週二敲定的規則，外國公司無需申報協助該公司在美國註冊營運的美國人資料。財政部又指，此舉亦豁免在美國註冊的外國集合投資工具，申報控制該投資工具的美國人士的實益擁有權資料。