俄資科企涉偽造文件 經渣打花旗星展匯款69億美元

據《金融時報》報道，俄羅斯政府支持的金融科技公司A7涉透過偽造文件，經渣打、花旗、星展等國際銀行轉移逾69億美元資金，部分涉及戰爭物資。英國《金融時報》披露，該公司利用空殼公司網絡連接SWIFT系統，並偽造發票掩飾交易。

英國《金融時報》報道，一家獲俄羅斯政府支持的金融科技公司涉嫌透過大量偽造文件，騙取全球金融體系信任，在渣打集團、花旗集團及星展銀行等國際銀行轉移上萬筆資金，總額超過69億美元（約538億港元）。

報道引述從金融科技公司A7內部取得的數十萬份文件指出，俄羅斯在制裁下從國際銀行體系轉移資金，部分款項涉及戰爭相關物資，包括軍備及俄羅斯安全部門採購。

據悉，A7一直宣揚金融創新，實際上利用空殼公司及現有企業組成的網絡連接SWIFT系統進行支付，並展開大規模偽造活動，製造假發票以掩蓋代理人的存在。

該公司自2024年底成立至去年8月期間，單在香港渣打銀行的賬戶已從A7相關實體收到11億美元匯款；星展銀行收到2.73億美元；花旗集團收到7400萬美元；德意志銀行歐洲客戶亦收到約1800萬美元匯款。

外洩文件顯示，至少100至200家空殼公司或類似團體進行支付，其中至少87間在香港註冊、61間在阿聯酋、16間在吉爾吉斯及14間在印尼。

渣打集團、花旗集團、摩根大通及德意志銀行均重申對打擊洗錢通報的堅定承諾，但拒絕進一步置評。