伊朗資金經美國銀行系統流動每年數十億美元
《華爾街日報》報道，儘管美國對伊朗實施制裁，每年仍有數十億美元伊朗相關資金流經美國銀行的結算帳戶。美國財政部已識別出約90億美元伊朗資金於2024年流經美國銀行。華盛頓正透過「經濟放逐行動」加大對金融機構的壓力。
據《華爾街日報》週六引述西方官員及研究人員報道，儘管美國實施制裁旨在將伊朗隔絕於全球金融體系之外，每年仍有數十億美元與伊朗相關的資金流經美國銀行的結算帳戶。
報道指出，伊朗透過與美國銀行建立代理行關係的境外金融機構，間接進入美國金融體系。空殼公司及貨幣兌換商可在美元交易抵達美國銀行進行交收前，掩蓋其與伊朗的關聯。美國財政部已識別出約90億美元的伊朗資金於2024年流經美國銀行。
華盛頓正透過「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）加大對金融機構的施壓力度，以全面孤立伊朗的經濟往來。美國銀行亦被敦促加強對可能涉及伊朗影子銀行網絡的交易審查。8月28日，財政部採取行動，限制埃及國有銀行Banque Misr的阿聯酋分行使用美國代理行帳戶。官員表示，該分行為可能與伊朗網絡相關的企業轉移了多達18億美元的資金。
財政部表示，Banque Misr阿聯酋分行在三家美國銀行持有美元帳戶，但未披露具體名稱。Banque Misr的官方網站則列出摩根大通（NYSE:JPM）及花旗集團（NYSE:C）為其代理行之一。兩家銀行均拒絕就財政部的行動發表評論。
據報道，伊朗的資金網絡依賴在香港、杜拜等地設立的空殼公司及兌換所。這些實體可透過與美國銀行維持代理行關係的境外銀行進行操作，使交易得以以美元完成交收，同時不披露其與伊朗的關聯。這一安排令華盛頓陷入執法困境。
伊朗已日益轉向使用中國人民幣及加密貨幣以規避美國監控，但在部分貿易、技術採購及其他國際交易中仍需依賴美元。
