海關拘兩男涉3500萬傀儡戶口洗黑錢

香港海關拘捕兩名33歲本地男子，懷疑他們涉及一個高達3500萬港元的洗黑錢集團，利用「傀儡戶口」處理懷疑犯罪得益。其中一人被指按指示短暫逗留深圳，營造在內地營商假象。案件源於2025年一宗毒品案的財務調查。

香港海關昨日拘捕兩名33歲本地男子，懷疑他們涉及一個高達3500萬港元的洗黑錢集團，利用所謂「快戶口」處理懷疑犯罪得益。海關表示，兩人涉嫌出售或交出個人銀行戶口控制權予犯罪集團，以處理懷疑非法資金。案件源於2025年一宗毒品案的財務調查。

第一名被捕男子報稱任職電訊維修員，涉嫌透過即時通訊平台將個人銀行戶口出售予罪犯以獲取報酬。該戶口在出售前每月只有零星交易，金額僅數百至數千港元；但出售後一個月內，便從多個第三方戶口收到超過170萬港元存款，資金一般停留不超過兩日便轉走。

調查發現，該男子被洗黑錢集團指示短暫逗留深圳，並在當地消費，營造在內地創業及日常活動紀錄。集團每日向他提供數百港元生活費，期間集團成員會到其酒店房間操作手機及登入網上銀行，進行頻繁交易。

海關指出，第一名被捕者戶口收到的近170萬港元，其後幾乎全數轉至第二名被捕者的個人銀行戶口。第二人報稱任職物流助理，其戶口在2024年1月至2025年8月期間，收到3350萬港元來歷不明資金，並在短時間內轉至多個香港第三方戶口。

調查顯示，該戶口平均每筆存入交易約7800港元，轉出則約16000港元，資金整合模式與洗黑錢過程脗合。該戶口在期內錄得約5800宗交易，涉及超過1000個對手，平均每月約292宗交易，交易量及金額遠超正常個人戶口水平。

海關相信兩個戶口均被用作「傀儡戶口」，首個戶口收集資金後轉至第二個戶口整合，再分流至其他戶口，層層交易旨在掩飾資金真正來源。調查暫未發現兩人相識，涉案資金目前只經本地銀行戶口處理，未涉及海外戶口。

海關將繼續調查兩人背景、資金來源與去向，以及幕後洗黑錢集團，並會徵詢律政司法律意見，不排除稍後再有人被捕。