跨境投資詐騙案五人被判囚最高54月

五名人士因涉及一宗跨境投資詐騙案被判監，刑期最長達54個月。該案騙取日本投資者超過4億日圓（約2,840萬港元），部分被告為渣打銀行前職員。法官指案件影響香港國際金融中心聲譽。

五名人士因涉及一宗跨境投資詐騙案被判監，刑期最長達54個月。案件騙取日本投資者將超過4億日圓（約2,840萬港元）投入多家公司。三名被告於周一（9日）被判刑，而兩名渣打銀行（香港）前客戶關係經理胡文浩及陳德正，早前已各自因參與該計劃被判監三年。

周一被判刑的包括渣打前客戶關係經理梁浩賢及自僱財務顧問羅文輝，兩人早前已承認串謀詐騙罪名。另一被告甘潔貞，為ADF Capital Limited經理，經審訊後被裁定串謀處理犯罪得益罪名成立。

法庭聽悉，在2015年1月至2016年9月期間，胡文浩、陳德正、梁浩賢及羅文輝使用虛假文件，該等文件聲稱由渣打銀行發出，誘使日本投資者投資於ADF及其他公司。文件虛假陳述渣打銀行擔保ADF的財務責任，並稱涉案外國人士持有超過370億港元的資產。部分文件由胡文浩及陳德正簽署。

廉政公署調查亦發現，甘潔貞與一名贊比亞男子及一名韓國男子（兩人同為ADF股東兼董事）串謀，透過銀行賬戶清洗約5,500萬港元的犯罪得益。

法官鍾明欣在判刑時形容，本案是一宗涉及海外投資者及巨額款項的精密詐騙案。她指出，罪行的嚴重性對香港作為國際金融中心的聲譽帶來影響。甘潔貞被判監54個月。法官對梁浩賢及羅文輝分別以68個月為量刑起點，考慮到他們認罪及羅文輝協助檢控，最終分別判處45個月及33個月。

廉政公署亦已取得逮捕令，針對另外三名涉案人士，包括兩名ADF股東兼董事及一名曾任公司行政總裁的日本女子。