美國制裁柬埔寨詐騙集團附屬公司及個人
美國財政部宣布制裁與柬埔寨詐騙集團Prince Group相關的四名個人及四十一間公司，並同時制裁馬達加斯加一個詐騙網絡。Prince Group被指涉及數以億計美元的網絡詐騙活動，集團高層邱勇被指在香港操控多間公司協助洗黑錢。
美國財政部周四宣布，對涉嫌與柬埔寨詐騙集團Prince Group有關聯的四名個人及四十一間公司實施制裁。該集團被指控營運一個涉及數以億計美元的詐騙活動。同時，美方亦制裁了馬達加斯加一個詐騙網絡的領袖，該網絡被指利用加密貨幣等手段詐騙美國人。
Prince Group被指為犯罪集團提供溫牀，這些集團透過虛假戀愛關係及加密貨幣投資計劃，欺騙全球網民。部分詐騙者為自願參與，亦有部分是被人口販運集團強迫從事詐騙活動。在美國、英國及中國等國家的壓力下，柬埔寨當局聲稱正在打擊這類行業。
被制裁的四名個人包括Prince Group高層邱勇（Qiu Yong），他據稱持有柬埔寨、聖盧西亞及土耳其護照。美國財政部指，邱勇在英屬維爾京群島操控多間公司，這些公司控制着香港一個涉及借貸及其他商業活動的企業網絡，協助Prince Group透過一系列借貸服務及葡萄酒公司等商業項目洗黑錢。
Prince Group的中國籍創辦人陳志（Chen Zhi）已於今年一月被柬埔寨引渡到中國。此前，該集團因詐騙活動而受到美國及英國政府的制裁。柬埔寨當局表示，至少已有六名Prince Group骨幹成員被捕，並凍結了價值近十億美元的賭場、建築物及其他房地產。
美國財政部亦制裁了馬來西亞籍的Chui Kok Wa，他被指為馬達加斯加一個詐騙網絡的領袖。該網絡利用加密貨幣等科技手段，詐騙多名美國人，涉及金額超過四十萬美元。
柬埔寨領導人Hun Manet在九月的反詐騙峰會上表示，國家絕不會成為網絡詐騙的「避風港」。然而，分析人士指出，精英保護網絡及詐騙行業的財務和實體基礎設施仍然完好無損。
